Firmen wegen Geldtransfers zu Online Glücksspielseiten angeklagt

Sieben Einzelpersonen und vier Firmen werden vom US Staatsanwalt aus Utah für ihre Beteiligung am Transfer von Geldern an Online Glücksspielanbietern angeklagt. Ihnen wird Verschwörung, Bankbetrug, Geldwäsche und Verstoß gegen den Wire Act vor geworfen. Die Firmen um die es geht hatten ihren Sitz in Draper, Utah sowie außerhalb der U.S., allerdings arbeiteten die Angeklagten in Las Vegas.

Den Angeklagten wird vorgeworfen sie hätten Kreditkarten Transaktionen falsch kodiert damit es Amerikanern möglich wurde Geld an Online Glücksspielanbieter zu überweisen. Alle amerikanischen Banken die Kreditkarten ausstellen, blockieren Transaktionen zu Glücksspielanbietern. Wenn eine Kreditkarten Transaktion allerdings absichtlich falsch kodiert wird, kommt die Transaktion meistens durch, da es nicht so scheint als würde sie an ein Online Glücksspielanbieter gehen.

Des Weiteren, wird den Angeklagten vorgeworfen Überweisungen an Glücksspielanbieter ermöglicht zu haben, sowie Western Union Transfers über die Phillipinen ermöglicht zu haben.

Den Angeklagten wird vorgeworfen Geschäfte mit BetUS, BetonSports und 4 weiteren, namentlich nicht genannten Glücksspielanbietern, Geschäfte gemacht zu haben. Es ist nicht Klar ob die Angeklagten mit irgendeinem größeren Online Pokerraum zusammen gearbeitet haben.

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